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  • 华体会网页登录入口:设研院:河南陆达律师事务所关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2021年度股东大会之律师见证法律意见书
  • 发布时间:2022-05-07 10:33:39  来源:华体会体育全站app  作者:华体会网页登录入口 点击数量:17
  •   河南陆达律师事务所(以下简称“本所”)接受河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派武芳芳、陈汉宾律师(以下简称“经办律师”)参加公司2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)并进行见证。

      经办律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《河南省交通规划设计研究院股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

      本所及经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见,本法律意见书仅供公司本次股东大会的使用。

      本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会相关事实进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

      根据本次股东大会会议通知,本次股东大会由公司董事会召集。公司于2022年3月30日召开第三届董事会第三次会议作出召开本次股东大会的决议。

      公司董事会于2022年3月31日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网发布了《第三届董事会第三次会议决议》和《关于召开2021年年度股东大会的通知》,将本次股东大会召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他事项予以公告。

      本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司已对出席本次股东大会现场投票的股东或其代理人的身份及证件进行了查验、登记。

      本次股东大会(现场)于2022年4月22日(星期五)14:30在河南省郑州市郑东新区泽雨街9号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月22日上午9:15到9:25,9:30到11:30,下午13:00到15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年4月22日9:15至2022年4月22日15:00期间的任意时间。

      经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的有关规定。

      经办律师验证,出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下:股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东16人,代表股份130,668,430股,占上市公司总股份的47.6782%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份130,362,330股,占上市公司总股份的47.5665%。通过网络投票的股东8人,代表股份306,100股,占上市公司总股份的0.1117%。

      中小股东出席的总体情况为:通过现场和网络投票的中小股东13人,代表股份778,100股,占上市公司总股份的0.2839%。其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份472,000股,占上市公司总股份的0.1722%。通过网络投票的中小股东8人,代表股份306,100股,占上市公司总股份的0.1117%。

      公司董事常兴文、毛振杰、汤意、李智、王世杰和刘东旭,监事娄晓龙、边骏琪和莫杰,独立董事张复生、郑秀峰、赵虎林出席了会议;公司副总经理兼董事会秘书王国锋、财务总监林明和公司聘请的律师列席了本次股东大会。

      经办律师认为,本次股东大会出席人员、列席人员和会议召集人资格均合法有效,符合国家法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的有关规定。

      8.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

      9.00 《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

      11.00 《关于补充确认有关关联交易并对2022年关联交易进行预计的议案》

      经办律师核查,本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符,审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

      本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。

      本次股东大会现场投票表决全部结束后,本次股东大会的股东代表、公司监事和经办律师统计了投票的表决结果,深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果,本次股东大会的议案表决结果如下:

      总表决情况:同意130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

      总表决情况:同意130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

      总表决情况:同意130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

      总表决情况:同意130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

      总表决情况:同意130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

      总表决情况:同意130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

      总表决情况:同意130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

      8.00《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

      总表决情况:同意130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

      9.00《关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

      总表决情况:同意130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

      总表决情况:同意130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

      11.00《关于补充确认有关关联交易并对2022年关联交易进行预计的议案》

      总表决情况:同意40,382,966股,占出席会议所有股东所持股份的99.9869%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

      公司股东杨磊(河南交院投资控股有限公司一致行动人之一)未出席本次股东大会。

      总表决情况:同意130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

      总表决情况:同意130,663,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:同意772,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3189%;反对5,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6811%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

      出席本次股东大会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议,本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。

      经办律师认为,本次股东大会的表决内容与公告通知事项一致,表决程序及表决结果合法有效,符合国家法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的有关规定。

      1、经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

      2、本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议,并按有关规定予以公告,并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

      (此页无正文,为河南陆达律师事务所关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书的签章页)

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